Розташування Банкя в Мадриді Попередження не прислухався до інспекторам начальство Після оголошення суду, банк Іспанії, Центрального банку, сказав, що три з восьми чиновників у відставку, їх всіх старших посадових осіб, відповідальних за нагляду та інспекційної діяльності банкуРодріго Рато, колишній голова Bankia і глава Міжнародного валютного фонду, був звинувачений в нездатності точно розкривати фінансовий стан банку перед публічним розміщенням. Родріго Рато, колишній голова Bankia і глава Міжнародного валютного фонду, був звинувачений в нездатності точно розкривати фінансовий стан банку перед публічним розміщенням. Справа може бути в першій інстанції, в якій вершина Іспанії фінансових система регулювання безпосередньо нести відповідальність за нездатність запобігти скандал Банкя, зокрема, первинне публічне розміщення, при якому акціонери були знищені. Іспанський уряд захопило контроль над Банкя в травні 2012 року, а потім був змушений домовлятися Європейського банківського спасіння через місяць, коли стало зрозуміло, що країна не може дозволити собі витрати на порятунок Bankia та інші більш дрібні ощадні банки або каси. У той час як Bankia і дрібних банків впала в результаті неповернення іпотечного кредиту пов'язана з лопнув будівельного міхура в Іспанії в 2008 році, їх падіння, також були виявлені недоліки і конфлікти інтересів у сфері політики, де часто сидів на дошках Каха.
Банкя є предметом декількох судових справах, включаючи розгляди з приводу того, колишнє керівництво, очолюване Родріго Рато, не вдалося точно розкрити стан рахунків Банкя перед публічним розміщенням.
Перш ніж стати глава Bankia, р-н Рато був міністром фінансів Іспанії та також обіймав посаду директора-розпорядника Міжнародного Валютного Фонду. Р-н Рато та інших колишніх керівників Банкя також загрожує судовий розгляд за звинуваченням їх використовувати корпоративні кредитні карти для особистих покупок. Рато та інші заперечують провину.
